Transparenzregister Service
Wir übernehmen die Meldung der wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Gesellschaft an das Transparenzregister.
Die Transparenzregistermeldung ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein wichtiger Schritt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Wir bieten eine zuverlässige Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten sowie eine sichere und vollständige Dokumentenvorbereitung mit Meldung aller erforderlichen Angaben.
Wir ermitteln die wirtschaftlich Berechtigten einer Gesellschaft, auch bei mehrstufigen oder internationalen Beteiligungsstrukturen, sowohl für aktuelle als auch für zurückliegende Zeiträume. Dabei wird geklärt, ob ein tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter besteht oder ersatzweise die gesetzlichen Vertreter als fiktiv wirtschaftlich Berechtigte zu melden sind.
Offene Zurechnungs- und Beteiligungsfragen arbeiten wir vor der Meldung an das Transparenzregister auf. Im Nachgang unterstützen wir auf Wunsch bei Rückfragen zu Unstimmigkeitsmeldungen und erstellen die bei Bedarf erforderlichen Stellungnahmen.
Die erforderlichen Angaben melden wir eigenständig über unseren Zugang zum Transparenzregister. Ein eigener Zugang der Gesellschaft ist dafür nicht erforderlich.
Unmittelbar nach der Meldung stellen wir die Eingangsmitteilung über die Einreichung der Meldung zur Verfügung. Transparenzregisterauszüge, etwa für Banken oder Notare im Rahmen von KYC‑Prüfungen, beschaffen wir auf Wunsch digital und leiten sie weiter.
Tarife
Leistungsumfang:
- Transparenzregistermeldung nach Vorgabe
EUR 200 Pauschale zzgl. MwSt.; EUR 50 für Auszug (auf Wunsch)
Leistungsumfang:
- Sachverhaltsermittlung
- Transparenzregistermeldung nach Vorgabe
- Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten durch unsere Professionals
EUR 500 Pauschale zzgl. MwSt.; EUR 50 für Auszug (auf Wunsch)
Corporate Ready
Bei Transaktionen, Umstrukturierungen und laufenden Pflichten führen die beteiligten Kanzleien und Berater das Mandat. Blitzstart wird dort eingebunden, wo einzelne Aufgaben ausgelagert werden, und übernimmt sie, ohne den laufenden Ablauf aufzuhalten. Die Umsetzung folgt der Vorgabe und wird mit den Beteiligten abgestimmt. Fristen, Formalien und Dokumentation liegen dann bei Blitzstart, ausgeführt von Juristen und Fachberatern, die die Materie aus eigener Praxis kennen. Die Mandatsträger behalten die Steuerung, der zusätzliche Abstimmungsaufwand bleibt gering.
Weitere Corporate Services
Weitere Infos
Blitzstart ermittelt die wirtschaftlich Berechtigten, klärt offene Zurechnungsfragen und nimmt die Meldung über den eigenen Zugang zum Transparenzregister vor. Der Kunde steuert die Angaben zur Beteiligungsstruktur bei. Ein eigener Registerzugang ist nicht erforderlich.
Die Konditionen richten sich nach dem Aufwand der Sachverhaltsermittlung, insbesondere bei mehrstufigen oder internationalen Strukturen, und werden im Angebot ausgewiesen.
Die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten sind unverzüglich einzutragen und bei Änderungen zu aktualisieren. Versäumnisse können als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern geahndet werden. Blitzstart nimmt die Meldung vor und unterstützt bei Unstimmigkeitsmeldungen.
Ja. Mit dem Wechsel der Gesellschafter ändern sich die wirtschaftlich Berechtigten. Blitzstart nimmt die erforderliche Meldung im Anschluss an die Übernahme vor, sodass die Angaben der neuen Beteiligungsstruktur entsprechen.
Besonders sinnvoll ist er bei ausländischen Gesellschaftern und mehrstufigen Beteiligungen, bei denen die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten aufwändig ist, sowie zur Nachholung fehlender Meldungen.